«УТВЕРЖДЕНО»

решением общего собрания акционеров

АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»

от «24» июнь 2016 г.

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

акционерного общества «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г.


 

ОГЛАВЛЕНИЕ

  1. Общие положения. 3
  2. Порядок (избрания) и прекращения полномочий директора. 3
  3. Права и обязанности директора общества. 4
  4. Ответственность директора общества. 6

 

 

 


1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  • Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» (далее – общество).
  • Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, компетенция которого определяется уставом общества и настоящим Положением.
  • По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом общества, если иное не предусмотрено уставом общества.
  • Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, уставом акционерного общества «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» (далее — Общество), Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан.

 

2.       ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА

 

  • Директор общества избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на один год.
  • В соответствии с уставом общества или по решению общего собрания акционеров либо наблюдательного совета общества назначение директора или членов правления общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.
  • Кандидат на должность директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.
  • Представляя ту или иную кандидатуру на должность директора, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.
  • Решение общего собрания акционеров по избранию (назначению) директора общества принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.
  • Кандидаты на должность директора общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

После избрания (назначения) кандидатуры на должность директора наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей директора, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения по итогам проводимого конкурсного отбора. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с директором должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

  • Размеры заработной платы и вознаграждений директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.
  • Общее собрание акционеров или наблюдательный совет общества, если в соответствии с уставом общества ему такое право предоставлено, вправе прекратить (расторгнуть) договор с директором общества при нарушении им условий договора.
  • Общее собрание акционеров или наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).
  • Решение общего собрания акционеров о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении (расторжении), договора с директором принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.
  • Решение наблюдательного совета о досрочном прекращении (расторжении), договора с директором принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
  • В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий директора общества, вопрос о передаче полномочий директора общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности директора общества.

3.              ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

 

  • К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.
  • Директор действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом общества, настоящим положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
  • Директор вправе:

— без доверенности действовать от имени общества, представлять интересы общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

— открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;

— заключать сделки и подписывать договора (контракты) с клиентами общества, а также с другими организациями и предприятиями;

— подписывать документы от имени общества;

— в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;

— определять и утверждать штатное расписание сотрудников;

— принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;

— в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам общества;

— утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;

— выдавать доверенности от имени общества;

— определять позицию при голосовании от имени АО его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав АО;

— осуществить страхование бизнес-рисков АО и ответственность исполнительного органа;

— издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества;

— утверждать внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

— иные права, в соответствии с законодательством, уставом общества и трудовым договором.

  • Обязанности директора:

— осуществление руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

— защита интересов общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

— организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

— обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;

— обеспечение выполнения договорных обязательств общества;

— обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

— руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;

— обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;

— обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

— ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

— беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;

— обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

— сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется наблюдательным советом;

— обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;

— принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

— поддержание трудовой дисциплины;

— обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

— обеспечение повышение своей квалификации, а также должностных лиц АО посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

— участие в коллективных переговорах, выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений, выполнение обязательств по коллективному договору;

— предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

— соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

— уведомление наблюдательного совета общества, в случае его аффилированности в совершении обществом сделки;

— соблюдение требований действующего законодательства, устава общества и иных внутренних документов общества.

  • Конкретные права и обязанности общества оговариваются в договоре с ним.
  • Совмещение функции директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

4.              ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

 

  • Директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.
  • Директор общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг обществу. Директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.
  • Директор общества несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.
  • Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный документ является типовым, отражает основные моменты регулируемых направлений. При этом акционерным обществам, которые будут использовать данный документ, необходимо пересмотреть и вносить изменения и дополнения исходя из отраслевой специфики, особенностей деятельности и требований законодательства, а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления в части подробного описания механизмов реализации предусмотренных в Кодексе рекомендаций.